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杏林正在调查10亿诈骗案:欺骗行为很少。监督并未停止

时间:2019-02-08 14:54:24 来源: 荣一娱乐 作者:匿名


原标题:粗暴欺骗成十亿骗局——“杏林部”购买合同诈骗案调查

近日,宁夏回族自治区银川市中级人民法院公开宣布了“兴林部”合同诈骗案一审。吴炳林,刘爱萍,陆金磊等三名领导人被判无期徒刑,另有30人被判处不同刑罚。到目前为止,涉及25个省市的涉及金额超过10亿元的房地产中介欺诈行为已经结束。

据法院听证会称,“杏林部”房地产公司在全国各地蓬勃发展。以吴炳麟等人为首的犯罪集团欺骗了数万人买房,但其核心伎俩是收集无法交易的“C型企业”,这是不可能的。购买合同从购买者处收取预付款。吴炳麟的犯罪集团是如何建立一个巨大的“杏林”欺诈网络,并疯狂地吸金?记者对此进行了调查。

虚构的“特权”欺骗很差,但往往成功

2014年8月底,“杏林部”房地产代理公司涉及全国25个省市,先后“蒸发”。在经历了“病毒式”快速扩张之后,笼罩着“中国房地产中介总部”光环的中介公司几乎在一夜之间崩溃,超过了10亿元的购买损失,以及由此带来的经济和社会问题。影响很糟糕。

短短几年,“杏林部”房地产代理公司已在全国各地广泛部署,并不断收取购买价格,但诀窍并不是很聪明。在正常的二手房交易中,不能交易拥有特殊产权的房屋,如小型房产,经济适用房和搬迁房屋。然而,在“杏林部”的业务中,中间人员招募了“没有房产证可以交易”的蝎子。

根据法院调查,“兴林部”公司将其业务分为三类:A,B和C.A类和B类是指可以正常处理的中间业务。 C类是指没有房地产许可证且不能在正常渠道下交易的二手房。 “杏林部门”公司通过大量所谓的“C型企业”骗取了客户的首付款。

一些受害者向记者报告说,“杏林部”中介机构谎称他们与房屋管理部门有关系,能够通过特殊渠道处理C类业务。在实际处理中,无论签订的合同是否能正常履行,“兴林部”中介必须向购买者收取高达40%的首付款。2014年5月,云南的受害人段秀娟在互联网上发现了房屋销售信息,并根据上述联系信息找到了昆明恒庆房地产代理(杏林部门的分支机构)。段秀娟说,这个二手房没有房产证。根据规定,不可能申请贷款。然而,该公司的负责人表示,他们与银行有良好的关系,可以帮助她提供公积金贷款。后来,在签订合同时,她想将首付款直接交给房东。该负责人建议将存款和首付款存入公司的保管,理由是将产生交易税。

《房地产经纪管理办法》规定如果房地产交易方同意房地产经纪机构收取交易资金,则应通过房地产经纪人开立的客户交易结算资金专用存款账户转移交易资金。银行机构。

如果遵循这一规则,买方的资金很难被中间人挪用。然而,相反,在许多地方,没有相应的专用帐户。买家通常不了解与二手房交易相关的法律,法规和程序。 “杏林部”公司设立个人账户,收取买家的首付款和存款,并通过吴炳林的个人账户转账。

许多购房者报告他们可以信任“杏林”。同时也觉得这家公司很强大,不仅有很多关于房地产交易网站的企业信息,而且它的商店到处都是街头。大力包装形式,创造“大规模”,“强势”的幻想,是“杏林系”的伎俩之一。

在“杏林部”公司内部员工培训资料中记录了这样的内容:“问:业主有套房是安置房,有什么手续没有门票,可以贷款吗?A:本来不能贷款,但按照C级如果你能做到,我们是如此大的公司,银行急于向我们提供贷款。“

通过系统的培训,“杏林部”公司的销售人员通过签署大量无法补偿的合同来骗取受害者的首付款。不仅如此,在杏林房地产收到首付款之后,它经常故意拖延贷款,银行工作和公司领导的时间。当交易完全消失时,买方需要半年时间才能收回预付定金。一年甚至更长时间。拆除东墙以弥补西墙

吴炳林于2011年成立兴林房地产中介,开始从事房地产代理业务。 2012年,吴炳林等人在宁夏银川市成立了宁夏杏林房地产营销策划有限公司,先后在内蒙古,山西等地开设了分公司。这些分支是“杏林”,“德邦”和“正丰”。 “名字以不同的名字命名,但实际的控制者是吴炳林。

为了促进全国“杏林部”中介公司的管理,2013年,吴炳林在银川市成立了所谓的“中国房地产中介总部”。这个机构似乎非常有名。它没有在工业和商业部门注册,也不合法。

检方在审判中发出的证据显示,“总部”仅设立三个月后,“杏林部”整体遭受损失。根据吴炳林的供述,该公司于2013年4月开始亏损,每月亏损2000万元。为了提取资金和弥补亏损,吴炳林疯狂扩张,并要求当地分行签署一项无法履行的“C型企业”,并收到首付并交给“总部” ”。

根据几名被告的供述,“杏林部”公司前后经历了七轮扩张,最终扩展到全国25个省市,共有2300多家门店。在吴炳林的疯狂扩张下,“杏林部门”的主要收入来源是客户购买房屋的首付款,从未产生利润。 “杏林部门”使用客户的首付款来支付员工的工资,店铺租金,营业费用,甚至是浪费。根据检方的调查,只有吴炳麟有八辆豪华轿车,包括梅赛德斯 - 奔驰和路虎。

2014年7月,“总部”会计审计发现,全国“兴林部”公司每月损失5000万至6000万元,各地累计亏损约10亿元。在这种情况下,吴炳麟没有反思公司的业务模式,而是强烈要求当地分行增加“C型业务”的数量,更多的是骗取客户的首付款。

根据“总部”要求和高额奖励,当地分支机构开始想方设法欺骗客户签订合同,甚至推销员假装是“一房三销”和“一房四销”的所有者。银川市贺兰县宜兴林房地产商店的销售人员在审判中表示,该公司正在进行侵略和体罚,以加快后期的“回归”,即使对于没有完成“未完成”的营业员也是如此。 C型企业“。从2014年8月开始,“杏林部”的“拆除东墙弥补西墙”游戏再也无法进行。世界各地的公司已经关门,“杏林部门”已经倒塌。无法使用大量受害者的资金。恢复。

骗局被揭露,但监督未能阻止它。

事实上,“杏林部”房屋中介的违法行为早已显现出来。宁夏工商局“12315”热线自2012年6月起收到201起“杏林厅”投诉,占该区中介服务投诉总数的65%。银川市住房管理部门也在事发前3个月内收到了关于“杏林部”公司数百次的投诉。内蒙古包头市住房管理部门多次对违反“杏林部”公司的行为发出警告。

审判期间,检察机关指出,在“杏林部”分支机构受到监管部门的整改和行政处罚的情况下,仍然无视法律法规和监管部门的处罚,继续从事违法行为。活动,甚至加剧和扩大。买家的财产损失不断扩大。

一些监督单位在接受采访时强调,目前住房机构的执法方法有限。面对违法行为,他们只有权下令整改,采访和行政处罚,没有执法权限禁止和封存。银川市的一些住房机构也表示很少接受检查。即使有人向消费者协会投诉,住房代理的非法成本也非常低。

法律专业人士和业内人士认为,“杏林部”事件值得反思。如果我们不加强监管方法,阻止法律漏洞,我们就会有类似的“黑色中介”来制造浪潮,甚至提供一套。仿制的例行公事。要结束“中介混乱”,就必须解决特殊法律法规缺乏的漏洞,改善出入机制,给行业带来几个“锁定”。

宁夏银都律师事务所律师王磊表示,目前,中国关于住房中介运作的法律法规并不完善,部门和法规的法律层次较低,不容易让不法分子采取行动。漏洞的优势。与此同时,有关部门还没有真正发挥监管作用。住房中介的管理长期处于被动状态,住房中介不遵守的成本太低,无法有效遏制违规行为。目前,全国房地产代理行业有一百多万人,但只有一个特殊的法律法规《房地产经纪管理办法》,相关规定尚未在各地有效实施,而且很少有地方法规支持这不利于房地产中介行业的健康发展。订单开发。

除了法律法规的差距外,大量的住房机构,监管力量薄弱,执法力度有限也是突出的矛盾。以银川市为例,住房和建设部门对住房代理的监督和权力已下放给县,区政府。除了每年由工商联合部门进行一到两次执法检查外,主要职责是业务指导。

一些法律专业人士和房地产业专家认为,“杏林部”事件是当前房地产中介市场混乱的一个缩影,而监管不力的问题也不容忽视。今后,我们应加大对住房机构的检查力度,发现违法违规行为应当受到处罚。如果违法违规的情节严重,我们应该严厉打击,责令他们关闭,纠正,甚至驱逐市场,切实保护买家。权益。 (记者张亮余瑶)